鋼構(gòu)工程七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議決議公告
日期：2022-05-18 15:24:35
分類：新聞資訊
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中船科技股份有限公司七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中船科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)七屆二十四次董事會(huì)于 2017 年
2 月 27 日以通訊表決方式召開。公司全體董事以書面表決方式行使表決權(quán)，會(huì)
議審議并全票通過了以下議案：
決議一：審議通過《關(guān)于變更公司證券簡(jiǎn)稱的議案》;
會(huì)議以 9 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過議案。
1、公司董事會(huì)審議變更證券簡(jiǎn)稱的情況
公司董事會(huì)同意將 A 股股票證券簡(jiǎn)稱由“鋼構(gòu)工程”申請(qǐng)變更為“中船科技”，公司證券代碼不變。
2、公司董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的理由
由于公司已完成重大資產(chǎn)重組，公司將逐步發(fā)展成為中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司下屬高科技業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)。同時(shí)，重組完成后，中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱：中船九院)已成為公司的全資子公司。中船九院系成立
于 1953 年的軍工科研院所，目前其銷售收入已占公司全年銷售收入的絕大部分。
公司原有的大部分鋼結(jié)構(gòu)資產(chǎn)已完成處置，鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的銷售收入占比將大幅度下降。為使公司名稱更符合重大資產(chǎn)重組后的實(shí)際情況，公司已于 2017 年 1月 23日召開七屆二十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的預(yù)案》，
并經(jīng) 2017 年 2 月 13 日召開的公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，將公
司名稱“中船鋼構(gòu)工程股份有限公司”變更為“中船科技股份有限公司”，公司英文名稱“CSSC Steel Structure Engineering Co.，Ltd”相應(yīng)變更為“CSSC Science& Technology Co.， Ltd”。
公司已于 2017 年 2 月 22 日完成工商變更登記手續(xù)，并取得由上海市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，公司名稱已正式變更為“中船科技股份有限公司”。
為使公司證券簡(jiǎn)稱與公司發(fā)展戰(zhàn)略及法定名稱相符，擬將公司 A 股股票證券簡(jiǎn)稱由“鋼構(gòu)工程”變更為“中船科技”，公司 A股證券代碼“600072”不變。
公司董事會(huì)認(rèn)為，公司 A 股股票證券簡(jiǎn)稱的變更符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，也符合公司及全體股東的利益。
3、公司董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的風(fēng)險(xiǎn)提示
公司變更 A 股股票證券簡(jiǎn)稱需上海證券交易所審核批準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事會(huì)
18745717977 15776670898?? 0451-55169996 0451-55169997?????
哈爾濱道外哈東路305號(hào)
